利用人民币号码作为接头“暗号”，电诈团伙收取现金“理财”

长江日报大武汉客户端4月30日电

近日，武汉市青山区警方在侦办一起电信诈骗案件时，发现有人利用虚拟货币帮助电诈犯罪嫌疑人转移赃款，顺线打掉一个涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的团伙。

民警抓获犯罪嫌疑人。　通讯员黄娟 摄警察逮捕了嫌疑犯。通讯员黄娟摄

4月14日，青山区工人村派出所接到居民李女士报警，称其网上投资被诈骗33.2万元。据了解，李女士认识一位自称掌握投资理财“内幕消息”的“朋友”，她被骗在网络平台上投资理财。起初，她赚了一小笔钱，认为近期是投资赚钱的好时机，她在“朋友”的鼓励下增加了20万元进行投资。

4月4日，李女士多方筹集资金，在约定时间赶到青山区一家茶室的包间，将钱交给朋友指定的两名收银员。两名收银员进来后，按照事先约定，拿出手机打开一张人民币图片，将其与人民币号码连接作为“暗号”，拿出验钞机取走了20万现金。事后，李女士发现交易后平台无法提现，她感觉被骗了，赶紧报警。

接到报警后，青山警方迅速开展调查工作，调取茶馆周边监控进行核查，并积极开展约谈和调查。很快发现这是一个5人犯罪团伙，在湖北省多地作案。他们利用互联网区块链兑换数字虚拟货币为电诈团伙洗钱。

“嫌疑人很尴尬。帮派成员都是由同乡聚集在一起的。他们通过境外聊天软件结识诈骗集团的犯罪分子，并与其合作转移非法资金。因为团伙成员有犯罪记录，他们作案时非常小心，他们都乘坐出租车（乘出租车）以避免警方追查。”办案民警介绍。

经过多日蹲守，4月17日，青山区工人村派出所会同白玉山、新沟桥派出所兵分多路，在恩施、武汉等地抓获4名违法嫌疑人，同时网上追逃1名嫌疑人，冻结涉案资金10万元。

经审讯，犯罪嫌疑人承认了收取受害人现金购买虚拟货币后，通过互联网向境外诈骗组织转账赚取利益的犯罪事实。目前，案件正在进一步调查中。

（长江日报记者张伟通讯员黄娟刘海曲景鑫）

【编辑:丁可】

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